云南能源投资股份有限公司董事会2026年第二次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第二次定期会议于 2026年8月17 日以书面及邮件形式通知全体董事，于2026年8 月26 日上午10:00 时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2026 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。《公司 2026 年半年度报告》全文详见 2026 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-095）详见 2026 年 8 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-096）详见 2026 年 8 月 28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于“质量回报双提升”行动方

案进展的议案》。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-097）详见2026 年8 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司董事会2026 年第二次定期会议决议；

2.公司董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日