红 宝 丽：第十一届董事会第七次会议决议公告

红宝丽集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2026 年8月15 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2026 年8月26 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、通过了《公司2026 年半年度报告及摘要》；本议案中财务报告相关内容已经审计委员会审议通过。全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、通过了《公司关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；本议案已经审计委员会审议通过。

相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日