安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2026年8月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0票。

公司董事及高级管理人员保证《公司2026 年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》详见2026年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0票。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的具体内容详见2026 年8 月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

（三）审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0票。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的具体内容详见2026 年8 月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0票。

该议案的具体内容详见2026 年8 月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

二〇二六年八月二十八日

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会