证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2026-035

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月26 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十次会议，公司于2026 年8月17 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参与表决的董事为8人，实际参与表决的董事为8 人，含独立董事3 人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《2026 年半年度报告及摘要》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

（二）审议通过了关于《“质量回报双提升”行动方案进展》的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日