山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2026 年8月27 日上午10 时以通讯方式召开。应参加表决董事11 名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、朱春城、周金培、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于2026 年8月23 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了 2026 年半年度报告及摘要的编制工作。本议案已经公司第六届审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意11 票,反对0票，弃权0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日