深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2026年8月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9 人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

《2026 年半年度报告》于 2026 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告摘要》于 2026 年 8 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、专门委员会决议。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日