证券代码：003004

证券简称：声迅股份

公告编号：2026-060

债券代码：127080

债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2026年8月16 日以通讯方式发出，会议于2026 年8月26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6 人，实际出席董事 6人（其中谭天先生、吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》

《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。

三、备查文件

1、董事会审计委员会会议决议；

2、第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日