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资讯 祖名豆制品集团股份有限公司关于公司2026年度新增对子公司担保额度预计的公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2026 年8月26 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度新增对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 14,000 万元。本事项尚需提交公司股东会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上（含）通过后方可实施。现将具体事宜公告如下：
一、担保情况概述
为更好满足公司及合并报表范围内子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，预计担保总额度不超过人民币14,000 万元。
担保额度预计情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 祖名股份 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 100% | 36.11% | 1,279.31 | 5,000 | 5.14% | 否 |
| 祖名股份 | 扬州祖名豆制食品有限公司 | 100% | 48.50% | 8,200 | 3,000 | 3.09% | 否 |
| 祖名股份 | 杭州祖名唯品科技有限公司 | 100% | 130.39% | 1,500 | 2,000 | 2.06% | 否 |
| 祖名股份 | 山西祖名金大豆豆制品有限公司 | 51.13% | 68.39% | 4,660 | 2,000 | 2.06% | 否 |
| 祖名股份 | 贵州祖名豆制品有限公司 | 51.00% | 74.20% | 4,650 | 2,000 | 2.06% | 否 |
| 合计 | / | / | 20,289.31 | 14,000 | 14.40% | / | |
1、公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象（包括但不限于上述子公司）之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。
2、公司为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。
3、上述担保事项的办理期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起12 个月内有效，同时，董事会提请在股东会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）
1、基本情况
统一社会信用代码：91330523556177047M
法定代表人：王茶英
注册资本：29,000 万元
成立日期：2010 年5 月31 日
住所：浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号
经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司100%持股，为公司全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
| 项目 | 2025年12月31日(已审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 845,526,216.18 | 871,202,573.17 |
| 负债总额 | 297,274,279.67 | 314,625,216.19 |
| 其中流动负债总额 | 277,430,586.87 | 291,509,144.69 |
| 净资产 | 548,251,936.51 | 556,577,356.98 |
| 项目 | 2025年12月31日(已审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
| 营业收入 | 844,577,326.95 | 456,297,691.28 |
| 利润总额 | 36,576,205.97 | 10,270,947.19 |
| 净利润 | 26,616,754.06 | 8,325,420.47 |
3、安吉祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）扬州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）
1、基本情况
统一社会信用代码：91321091764176284Y
法定代表人：蔡祖明
注册资本：16,500 万元
成立日期：2004 年 08 月 04 日
住所：扬州市兴扬路17 号
经营范围：许可项目：豆制品制造；食品生产；食品销售；饮料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数字技术服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司100%持股，为公司全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
| 项目 | 2025年12月31日(已审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 568,598,552.31 | 552,274,162.26 |
| 负债总额 | 270,552,042.01 | 267,851,588.59 |
| 其中流动负债总额 | 202,940,295.82 | 220,728,770.43 |
| 净资产 | 298,046,510.30 | 284,422,573.67 |
| 项目 | 2025年12月31日(已审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
| 营业收入 | 249,465,178.74 | 143,749,775.35 |
| 利润总额 | 5,757,763.57 | -13,623,936.63 |
| 净利润 | 5,757,763.57 | -13,623,936.63 |
3、扬州祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）杭州祖名唯品科技有限公司（以下简称“祖名唯品”）
1、基本情况
统一社会信用代码：91330108MA28MH696C
法定代表人：蔡晓芳
注册资本：100 万元
成立日期：2017 年3 月6日
住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88 号7幢 605 室
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机软硬件、计算机网络技术、多媒体技术;网上销售:预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）、家具用品、家居用品、服装服饰、日用百货、箱包、初级食品农产品（除食品、药品）
股权结构：公司100%持股，为公司全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
| 项目 | 2025年12月31日(已审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 11,357,945.03 | 14,583,158.36 |
| 负债总额 | 12,226,143.71 | 19,015,095.67 |
| 其中流动负债总额 | 12,214,199.01 | 18,850,087.37 |
| 净资产 | -868,198.68 | -4,431,937.31 |
| 项目 | 2025年12月31日(已审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
| 营业收入 | 76,905,315.55 | 40,026,608.22 |
| 利润总额 | -8,295,311.15 | -3,531,798.01 |
| 净利润 | -8,292,083.97 | -3,563,738.63 |
3、祖名唯品信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）山西祖名金大豆豆制品有限公司（以下简称“山西祖名”）
1、基本情况
统一社会信用代码：91140108MA0LXDHA1N
法定代表人：陈寿平
注册资本：13,300 万元
成立日期：2023 年3 月10 日
住所：太原市尖草坪区迎新街道大同路311 号
经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；住房租赁；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：豆制品制造；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：公司持有山西祖名 51.13%股权，太原市金大豆食品有限公司持有山西祖名48.87%股权。
2、主要财务指标
单位：元
| 项目 | 2025年12月31日(已审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 93,938,666.72 | 152,351,264.88 |
| 负债总额 | 102,499,325.90 | 104,190,395.42 |
| 其中流动负债总额 | 94,837,555.24 | 60,818,105.34 |
| 净资产 | -8,560,659.18 | 48,160,869.46 |
| 营业收入 | 82,460,194.42 | 42,451,541.37 |
| 利润总额 | -13,273,562.98 | -5,925,416.04 |
| 净利润 | -13,273,562.98 | -5,925,416.04 |
3、山西祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。
（五）贵州祖名豆制品有限公司（以下简称“贵州祖名”）
1、基本情况
统一社会信用代码：91522730MACAAEDY1E
法定代表人：任福生
注册资本：10,800 万元
成立日期：2023 年3 月8日
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区沁源路
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：豆制品制造；食品生产；饮料生产；粮食加工食品生产；乳制品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
股权结构：公司持有贵州祖名 51.00%股权，贵州芳馨生物科技有限公司持有贵州祖名49.00%股权。
2、主要财务指标
单位：元
| 项目 | 2025年12月31日(已审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 156,585,611.40 | 94,225,624.78 |
| 负债总额 | 64,592,037.52 | 69,914,993.87 |
| 其中流动负债总额 | 60,538,404.35 | 25,148,690.51 |
| 净资产 | 91,993,573.88 | 24,310,630.91 |
| 项目 | 2025年12月31日(已审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
| 营业收入 | 101,151,044.34 | 41,437,696.48 |
| 利润总额 | -7,724,790.21 | -4,911,957.11 |
| 净利润 | -7,724,790.21 | -5,035,998.29 |
3、贵州祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次新增担保额度对应的相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权董事长在上述担保额度范围内与银行、融资租赁公司等机构确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。
担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式，担保期限按实际签署的协议履行，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次审议通过的担保总额度。担保事项实际发生后，公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
上述 2026 年度新增的担保额度预计事项系为更好地满足公司子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司决策效率，有利于降低子公司财务费用，保障子公司稳健经营。公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。公司对各子公司的经营决策具有控制权，财务风险处于可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的对外担保额度总金额为 98,000 万元，占公司2026年半年度归属于上市公司股东净资产的100.83%，均为公司对合并报表内子公司的担保；截至目前，公司已签署担保协议且尚未履行完毕的担保金额总额为20,289.31 万元，占公司2026年半年度归属于上市公司股东净资产的20.88%。
公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告
祖名豆制品集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日
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