河南易成新能源股份有限公司关于控股子公司以光伏发电资产开展类REITs业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）为有效盘活存量资产，解决自身资金需求，优化资本结构，拟以下属全资子公司扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司、许昌华晶新能源科技有限公司、全资孙公司郑州华恒新能源科技有限公司、遂平县华鑫新能源光伏电力有限公司、洛宁华鑫新能源科技有限公司（五家公司合称“项目公司”）持有的光伏发电项目作为标的资产向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行定向资产支持票据（类REITs）（以下简称“信托计划”），首期发行规模不超过3.50亿元。

公司于2026年8月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司以光伏发电资产开展类REITs业务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次融资事项无需提交股东会审议。本次融资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，不构成关联交易，尚需要经过有关部门批准。

二、发行方案

（一）发行要素

注：最终发行规模、期限及认购金额以本次信托计划设立时签署的文件为准。

（二）底层资产情况

截至2026年6月30日，本次发行底层资产包括项目公司持有的光伏发电资产，总装机容量为42.13MW。

（三）主要交易流程

1.设立合伙企业

联易盛供应链服务（武汉）有限公司（A类有限合伙人）、河南省旭业供应链管理有限公司（普通合伙人）、河南中原金太阳技术有限公司（B类有限合伙人）共同设立合伙企业。各方认缴出资金额及比例以届时实际签署的合伙协议为准。

2.发行类REITs产品募集资金

联易盛供应链服务（武汉）有限公司将有限合伙份额以信托方式交付特殊目的载体管理机构，由特殊目的载体管理机构设立特殊目的载体，并在全国银行间债券市场发行资产支持票据，信托计划作为A类有限合伙人以募集资金向有限合伙企业实缴出资，普通合伙人和B类有限合伙人以自有资金向有限合伙企业实缴出资。

3.构建底层资产

合伙企业收到实缴出资后，通过协议转让的方式受让项目公司股权并向项目公司发放股东借款或信托借款。

三、本次发行的目的和对公司的影响

本次拟发行权益并表型类REITs，可盘活存量资产，引入权益资金用于中原金太阳各项业务，扩大公司投资发展空间，同时可降低公司资产负债率，有助于显著改善公司资产负债结构，实现高质量发展。

四、项目面临的风险及应对措施

本次发行尚需监管机构审批，且本次类REITs结构较为复杂，相关申报发行工作仍存在不确定因素，公司将积极推动本项目的申报发行工作，并按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二○二六年八月二十八日