东方国信：第六届董事会第十八次会议决议公告

北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于 2026年 8 月 27 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长管连平先生召集并主持，董事会秘书刘彦斐女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-032）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。

三、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议

第六届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议

特此公告。

2026 年 8 月 27 日

董事会

北京东方国信科技股份有限公司