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资讯 开山集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026 年8月27 日以现场和通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第十八次会议通知已于 2026 年 8 月 14日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2026年半年度报告》全文及其摘要。
表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十七日
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