湖北久之洋红外系统股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2026 年8月26 日9:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事9名，实际出席会议董事9 名，其中现场出席会议的董事6名，董事邵哲明、童东风、刘铁根以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长李海波主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0票，弃权0 票。

2. 在关联董事邵哲明、沈永良、童东风、李海波回避表决的情况下，审议

通过《关于<关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

经审阅中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）营业执照等证件资料和2026年6月30 日财务报表（未经审计）等材料，公司对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事专门会议及董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成5 票，反对0票，弃权0 票。

3. 在关联董事邵哲明、沈永良、童东风、李海波回避表决的情况下，审议通过《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司（含全资子公司）与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司、中国船舶工业贸易有限公司、重庆华渝重工机电有限公司、中国船舶集团物资有限公司、中船鹏力（南京）大气海洋信息系统有限公司、上海杰瑞兆新信息科技有限公司、中国船舶集团有限公司第七〇九研究所新增总额不超过4,949.4 万元的日常关联交易。本次新增日常关联交易预计后，公司2026年度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过 164,164.4 万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议及董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成5 票，反对0票，弃权0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议；

2. 第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议；

3. 第五届董事会审计与风险委员会第十三次会议纪要。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日