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资讯 杭州园林设计院股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年8月27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：
| 修订前内容 | 修订后内容 |
| 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人(本公司称“财务总监”,下同)、总工程师、董事会秘书。 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人(本公司称“财务总监”,下同)、董事会秘书。 |
| 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。...... | 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。...... |
| 第一百零九条 公司设董事会,董事会目前由9名董事组成,董事长1名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百零九条 公司设董事会,董事会目前由9名董事组成,董事长1名,副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百一十五条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 第一百四十条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3-5名,由董事会聘任或解聘。公司设财务总监1名、总工程师1名、董事会秘书1名,均由董事会聘任或解聘。 | 第一百四十条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理1-5名,由董事会聘任或解聘。公司设财务总监1名、董事会秘书1名,均由董事会聘任或解聘。 |
| 第一百四十八条 公司副总经理、财务总监、总工程师由公司总经理提请董事会聘任或者解聘,协助总经理工作。 | 第一百四十八条 公司副总经理、财务总监由公司总经理提请董事会聘任或者解聘,协助总经理工作。 |
| 第一百八十三条......公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。 | 第一百八十三条......公司减少注册资本,可以不按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。 |
根据《公司章程》修订情况，同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事
规则》《总经理工作细则》相关内容。本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后生效。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。
除对上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。最终以市场监督管理部门的备案为准。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》全文具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 27 日
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