百邦科技：第六届董事会第二次会议决议公告

北京百华悦邦科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2026 年8月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于 2026 年8 月27 日上午10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈铸先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议：

一、审议通过了关于《2026 年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董 事 会

2026 年 8 月 27 日