运达能源科技集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年8月26日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2026年8月 19 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，会议由董事长陈棋先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）、《运达能源科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-059）。

（二）《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；

公司为全资子公司运达能建、运达智服提供担保，为满足EPC 业务和综合能源服务业务的发展需要，更好地拓展业务市场，降低财务成本，符合公司的整体发展战略及整体利益。本次担保事项风险可控，对公司生产经营不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情况。董事会同意上述担保事项并将本议案提交公司股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-060）。

（三）《关于投资建设苍南 6 号海上风电项目的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-061）。

（四）《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

（五）《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

同意定于2026 年9月 15 日（星期二）下午1:30 在浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A 座23 楼公司会议室召开2026 年第三次临时股东会。

表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

三、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议；

2.第六届董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日