宁波利安科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026 年8月26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第二次会议通知期限要求。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日