中金辐照：中金辐照股份有限公司关于董事会换届选举的公告

中金辐照股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，并于2026年8月26日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方中华先生、李春海先生、程国江先生、陈小竹先生、刘炜明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）；同意提名郁红祥先生、罗景庭先生、汝毅先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历请见附件），其中汝毅先生为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合独立董事专业任职要求。

独立董事候选人郁红祥先生已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人罗景庭先生、汝毅先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议并通过累积投票制选举产生。

根据公司章程，公司董事会由9名董事组成，目前暂时空缺一人，后续将尽快增补。

二、其他事项说明

1.公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2.为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026年8月28日

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.方中华先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，持有法律职业资格证书。2004 年 7 月至2015 年 4 月，历任中国黄金集团公司人力资源部（党委组织部）业务主管、人事部（党委组织部）培训发展处副处长、人事部（党委组织部）培训发展处处长。2015 年 5 月至 2021 年 2 月，历任西藏华泰龙矿业开发有限公司纪委书记、中金黄金股份有限公司纪委办副主任（主持工作）、纪委办主任。2021 年 2 月至 2022 年 11 月，任中国黄金集团有限公司战略管理部、政策研究室副总经理（主持工作）；2022 年 11 月至 2024 年 11 月，任中国黄金集团有限公司战略管理部、政策研究室总经理；2024 年 12 月至今，任中金辐照股份有限公司党委书记、董事长。

截至目前，方中华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

2.李春海先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级经济师。1986 年 6 月毕业于原沈阳黄金专科学校矿山系采矿工程专业，获大专学历，在职获得中央党校函授学院经济管理专业本科学历。1986 年 7 月至 2004 年 1 月，任冶金部黄金局（中国黄金总公司）、国家黄金管理局（中国黄金总公司）办公室秘书、副主任科员、安全环保处主任科员；任金翔黄金实业发展公司实业部副经理；任中国黄金总公司人事培训处、生产协调处业务员（副处级待遇）；任国家经贸委黄金局人事培训处（党委组织部）副处长；任中国黄金总公司人力资源部（党委组织部）副经理（副部长）。2004 年 1 月至 2011 年 5 月，任中国黄金集团公司人事部（党委组织部）副经理（副部长）、人事管理处处长，中金黄金股份有限公司人事部副经理、人事管理处处长，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司副总经理。2010 年 9 月至 2018 年 11 月，任中国黄金集团公司办公室（党委办公室）主任、人事部（党委组织部）经理（部长）；中金黄金股份有限公司人事部经理；任中国黄金集团有限公司人力资源部（党委组织部）总经理（部长）。2018 年 11 月至 2021 年 2月，任中国黄金集团有限公司总经理助理、人力资源部（党委组织部）总经理（部长）；2021 年 2 月至 2023 年 12 月，任中国黄金集团有限公司总经理助理；2023 年 12 月，退休；2024 年 12 月至今，任中国黄金集团资产管理有限公司董事；2025 年 2 月至今，任中金辐照股份有限公司董事。

截至目前，李春海先生未持有公司股份，在公司控股股东中国黄金集团有限公司控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

3.程国江先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师。东北工学院采矿系矿山工程力学专业毕业，研究生学历，工学硕士学位。1989年3月至1997年12月，先后任北京大地矿业公司干部、北京黄金经济发展研究中心信息管理室副主任。1998年1月至2007年11月，先后任冶金部黄金局、国家经贸委黄金管理局(中国黄金总公司)副处级调研员、正处级秘书，国家发展改革委产业政策司正处级调研员。2007年12月至2011年2月，先后任香港宬隆控股公司蒙古资源公司总经理、北京豪迈基业防务产业基金公司投资总监。2011年3月至2018年7月，任中国黄金集团有限公司战略发展部处长、副总经理、高级经理。2018年8月至2023年1月，任中国黄金集团有限公司战略投资部（政策研究室）副总经理、高级经理。2023年2月至2024年7月，任中国黄金集团有限公司党委巡视组组长；2024年7月，退休；2024年12月至今，任中国黄金集团资产管理有限公司董事；2025年2月至今，任中金辐照股份有限公司董事。

截至目前，程国江先生未持有公司股份，在公司控股股东中国黄金集团有限公司控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

4.陈小竹先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位，正高级经济师，高级工程师。1991 年8 月至 1994 年 1 月任国家黄金局人事处业务员；1994 年 1 月至1998 年 5 月任中国黄金总公司人事处业务承办、业务主办；1998 年5 月至 2000 年 3 月历任北京中金物业管理中心劳动人事处副处长、办公室副主任；2000 年 3 月至 2000 年 10 月于中国黄金总公司北京黄金交易所筹备组工作；2000 年 10 月至 2002 年 1 月历任国家经贸委黄金管理局联营企业部副主任、市场证券部副主任；2002 年 1 月至 2015 年 12 月历任中国黄金总公司市场证券部副经理、中国黄金集团公司市场证券部副经理、市场营销部技术总监、交易结算处处长、高级经理；2015 年 12 月至 2020 年 3 月历任中国黄金集团江西金山矿业有限公司常务副总经理、党委书记、总经理；2020 年 3 月至 2020 年 5 月任中金贸易整合筹备组副组长；2020 年 5 月至 2020年 9 月任中国黄金集团贸易有限公司董事长、党委书记；2020 年 9月至 2021 年 6月历任中金（上海）贸易有限公司董事长、临时党委书记、党委书记，中国黄金集团公司营销管理部总经理；2021 年 6月至 2026 年4 月任中国黄金集团(上海)贸易有限公司党委书记、董事长。2026 年 5 月至今，任中国黄金集团有限公司所属企业专职外部董事。

截至目前，陈小竹先生未持有公司股份，在公司控股股东中国黄金集团有限公司控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

5.刘炜明先生，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济师。2006 年至 2008 年，任中金黄金投资有限公司职员；2008 年至 2011 年，任中国黄金集团营销有限公司生产投资部副经理；2011 年至 2012 年，任中国黄金集团黄金珠宝有限公司生产投资部副经理；2012 年至 2013 年，任中国黄金集团黄金珠宝有限公司银行业务部总经理；2014 年至 2018 年，历任中国黄金集团黄金珠宝有限公司生产投资部总经理、产品及交易风控部总经理；2018 年至 2021 年，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理；2021 年 12 月至 2024 年 3 月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司总经理；2024 年 3 月至 2025 年 3 月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事、总经理；2025 年 3 月至今，任中国黄金集团有限公司所属企业专职外部董事；2026 年 1 月至今，任中金辐照股份有限公司董事。

截至目前，刘炜明先生未持有公司股份，在公司控股股东中国黄金集团有限公司控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1.郁红祥先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，一级律师。1987 年 7 月至 1990 年 10 月，任唐山钢铁集团公司法律顾问；1990 年 10 月至 2004 年 10 月，先后担任河北省唐山市中级人民法院助理审判员、审判员、执行员、庭长；2004 年10 月至 2020 年10 月，任河北鸿翔律师事务所主任、律师；2020 年10 月至今，任河北鸿翔律师事务所律师；2023 年9 月至今，任中金辐照股份有限公司独立董事。曾担任百川股份有限公司独立董事、唐山金融控股集团公司外部董事等。现任河北省律师协会副会长、唐山市律师行业党委副书记、律师协会会长，河北省仲裁协会副会长、唐山仲裁委员会主任，河北省政协委员、唐山市政协委员，华北理工大学硕士研究生导师，是全国优秀律师、全国律师行业优秀党员、全国优秀法律顾问、全国公共法律服务工作先进个人。曾出版《政府法律风险防控》《企业法律风险防控》《信访工作法律实务指引》等多本专著。

截至目前，郁红祥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

2.罗景庭先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师。清华大学材料科学与工程专业毕业，研究生学历，工学博士学位。2012 年起，历任深圳大学讲师、副教授、教授，现任深圳大学物理与光电工程学院副院长，中国核能与安全高等研究院执行院长。国家科技进步二等奖获得者，深圳市十佳青年教师，深圳市地方级高层次人才，深圳市海外高层次人才。担任中国真空学会薄膜专业委员会副主任，深圳市先进薄膜与应用重点实验室主任。在光电传感，热电传感，光电探测，气敏探测领域具有深厚的研究积累。2025 年 11 月至今，任深圳市恒宝通光电子股份有限公司独立董事。

截至目前，罗景庭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

3.汝毅先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学经济管理学院管理学博士(会计学)，主要研究资本市场信息披露与信息中介、资本市场监管、财务会计等领域，中国注册会计师（非执业会员），入选北京注册会计师协会首批非执业会员专家库。历任中国人民大学商学院会计系助理教授、副教授，现任会计系副主任。在国内外期刊发表论文13 篇，出版学术专著1 部，主持国家自然科学基金 2 项。曾获北京市优秀毕业生、清华大学优秀博士论文、中国人民大学杰出学者青年学者、中国人民大学商学院科研杰出学者、社会服务先进个人等荣誉。

截至目前，汝毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。