思进智能成形装备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 8月 27 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2026 年 8 月 17 日向全体董事发出，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6人（其中独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2026年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2026 年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-033）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意6 票；反对0票；弃权0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日