山东中农联合生物科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026 年8月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年8月17日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长柳金宏先生主持，高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2026 年半年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联方董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。

（三）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联方董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。

本议案尚需提交2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 9月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议；

3、公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日