证券代码：301510

股票简称：固高科技

公告编号：2026-030

固高科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年8月27日在深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于2026 年8月23 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出，并于2026 年8月27 日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事高秉强、吴宏回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十四次会议决议；

2. 公司第二届审计委员会第十次会议决议；

3. 公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日