证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2026-040

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第二十四次会议通知于2026 年8月17 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2026年8月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为倪寅森、杨立、吕芳诚。会议由董事长钱晓春先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事已认真、独立地阅读了公司 2026 年半年度报告全文及其摘要，确认公司 2026年半年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，董事会全体董事认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2026 年 6 月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0 票]弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

2、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

事 会

2026 年 8 月 28 日