证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2026-059

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的会议通知于2026年8月17日以邮件方式发出，并于2026年8月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2026年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议

2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议

2026 年 8 月 28 日

董事会

北京科蓝软件系统股份有限公司