上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2026年 8月19日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于2026年8月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会经审议后一致认为，公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会经审议后一致认为，公司 2026年半年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法规和《上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议；

2.第四届董事会独立董事第十次专门会议决议；

3.第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日