慧翰微电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”“慧翰股份”）第五届董事会第二次会议于2026 年8月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026 年8月17 日以电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书及相关高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议形成以下决议：

1、以7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

公司编制的《2026 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

2、以7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司 2026 年上半年募集资金的存放、管理与使用符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等规定及相关要求，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日