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资讯 华数传媒控股股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902。
二、会议审议事项
1、审议事项如下表：
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 1.00 | 关于选举于英涛先生为公司第十二届董事会独立董事的议案 | 非累积投票提案 | √ |
2、披露情况
上述议案已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告。
3、特别提示
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2026 年 9 月 8 日、9 日 9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 B座 9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的投票意见。
5、会议联系方式：
联系人：洪方磊、蒋丽文
电 话：0571-28327789
传 真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 28 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360156 投票简称：华数投票
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2026年9月14日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2026年 9月 14日召开的 2026年第三次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾栏目可投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 关于选举于英涛先生为公司第十二届董事会独立董事的议案 | √ | |||
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
注：
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