神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席的董事7 人，实际出席的董事 7 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》；

《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》《2026 年度半年度财务报告》《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

表决结果：表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权票0 票。议案通过。

（二）审议通过了《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的议案》；

为提高工作效率，保证公司下属控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，董事会同意增加提供不超过人民币 21 亿元（含）的担保，包括公司控股子公司之间互相担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为连带责任保证担保、质押担保等。公司 2026 年度预计对外担保额度上限由人民币 150 亿元增加至人民币171 亿元。

本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起一年。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士决定，不再另行召开董事会或股东会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会以特别决议进行审议。

表决结果：表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权票0 票。议案通过。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2026 年 9 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会，审议《关于为下属子公司增加2026 年度担保额度的议案》。

上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权票0 票。议案通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议；

2、审计委员会2026 年第六次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日