紫光股份：第九届董事会第三十四次会议决议公告

紫光股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议，于2026年8月18 日以书面方式发出通知，于2026 年8月28 日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见同日披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于聘任公司总裁暨选举法定代表人的议案

王竑弢先生因工作分工调整原因，申请辞去公司总裁职务，亦不再担任公司法定代表人。公司董事会同意聘任何华杰先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举何华杰先生为公司的法定代表人。

具体内容详见同日披露的《关于公司总裁离任暨聘任总裁的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、通过关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案

具体内容详见同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、通过关于公司 2026 年第七次临时股东会召开时间和会议议题的议案具体内容详见同日披露的《关于召开 2026年第七次临时股东会的通知》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日