杭州福恩股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 28 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年08月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月28 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路299 号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王内利女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东222 人，代表股份175,429,935 股，占公司有表决权股份总数的 75.1843%。

其中：通过现场投票的股东13 人，代表股份175,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。

通过网络投票的股东209 人，代表股份429,935 股，占公司有表决权股份总数的0.1843%。

（2）中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 212 人，代表股份14,229,935 股，占公司有表决权股份总数的 6.0985%。

其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份13,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.9143%。

通过网络投票的中小股东 209 人，代表股份429,935 股，占公司有表决权股份总数的0.1843%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所许锐锋、张佳莉律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，发表以下法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州福恩股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州福恩股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日