通富微电子股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议，于2026年8 月18 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第二十一次会议于2026年8月27日以通讯表决方式召开。公司全体 9 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 9票。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2026 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日