中远海科：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

中远海运科技股份有限公司

关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

2.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司拟续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构。

3.公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘无异议。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月28 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度聘请会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026 年度审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年3月2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1799 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。

信永中和 2025 年度业务收入为40.56 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64 亿元，证券业务收入为10.01 亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390 家，收费总额4.79 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为29 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网等三起因证券虚假陈述责任纠纷案之外（合计金额500 余万元），信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截至 2025 年 12 月31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分1 次。信永中和从业人员中，近3年没有人因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施11 次和纪律处分2 次，共涉及76 人。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：马元兰女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。

拟担任项目质量复核合伙人：蒋盛森先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4 家。

拟签字注册会计师：段媛女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号－财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

信永中和按照提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准，确定了2026

年度审计服务费用。

（1）财务报告审计服务费90 万元（含子公司审计服务费），与2025 年审计费用相同。

（2）内控审计费用20 万元，与2025 年审计费用相同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于2026年度聘请会计师事务所的议案》，审计委员会认为，信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将《关于 2026 年度聘请会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司于2026年8月28日召开了第八届董事会第七次会议以同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 2026 年度聘请会计师事务所的议案》。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.《第八届董事会第七次会议决议》及签署页；

2.《第八届董事会审计委员会第四次会议决议》及签署页；

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日