吉林利源精制股份有限公司关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

（一）基本情况

根据吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司吉林利源新装备科技有限公司（以下简称“利源新装备”）的业务需要，公司拟通过增资扩股方式对利源新装备进行增资并引入投资者周从娟。本次增资金额为人民币4,500.00 万元，其中公司向利源新装备增资人民币4,497.50 万元；周从娟向利源新装备增资人民币2.50 万元。本次增资后，利源新装备注册资本由人民币500.00万元增加至人民币5,000.00 万元，仍纳入公司合并报表范围。

（二）审议情况

2026 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，以 9 票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于对子公司增资的议案》。利源新装备于2026 年5月 20 日完成工商登记变更事宜，本次董事会对子公司增资事项补充确认。

2026 年8月28 日，公司召开第六届董事会战略委员会第二次会议，以3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本事项无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

周从娟女士，中国国籍。根据中国执行信息公开网查询结果，周从娟女士不属于失信被执行人。经查询，周从娟女士与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

三、增资标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：吉林利源新装备科技有限公司

统一社会信用代码：91220702MACG2R1H3M

成立时间：2023 年4 月17日

注册地址：辽源市龙山区西宁大路5729 号

法定代表人：李红举

注册资本：5,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；玻璃制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经查询，利源新装备不是失信被执行人。

（二）增资前后股权结构

增资前：利源新装备注册资本为 500.00 万元人民币。公司出资额为 500.00万元，持股100%。

增资后：利源新装备注册资本为5,000.00万元人民币。公司出资额为4,997.50万元，持股99.95%，周从娟出资额为2.50万元，持股0.05%。

（三）交易标的定价情况

基于标的公司利源新装备所处行业特点、当前发展阶段、市场定位等多方面因素综合考虑，本次增资经各方友好协商确定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格合理公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

四、增资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：吉林利源精制股份有限公司

乙方：周从娟

丙方：吉林利源新装备科技有限公司

（二）协议主要内容

1.增资方式：各方均以货币形式出资。

2.定价依据：本次增资按1元/注册资本的价格进行认购。

3.增资方案及缴付期限：增资后，丙方注册资本由人民币500.00 万元增加至5,000 万元。甲方出资额为 4,997.5 万元，持股 99.95%；乙方出资额为2.5 万元，持股 0.05%。甲方同意对丙方增资并放弃就乙方增资部分的优先认缴权；乙方同意对丙方投资入股。各方均以货币形式出资，应于2031 年5 月12 日前足额缴纳其认缴的注册资本。

5.本协议自甲方和丙方盖章、乙方签字之日起生效。

五、本次交易事项的目的和对公司的影响

本次对利源新装备增资，是为了满足利源新装备业务开展及日常经营需要。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资事项符合公司及子公司的业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第三十次会议决议；

2.公司第六届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。