唐人神集团股份有限公司董事会关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026 年6 月30 日止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2022 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2022]2670 号）核准，公司非公开发行不超过 361,805,262 股新股。本次发行股票数量175,326,046 股，发行股票价格6.50 元/股，募集资金总额为人民币1,139,619,299.00 元，扣除相关发行费用 27,140,070.44 元后募集资金净额为人民币1,112,479,228.56 元。

该次募集资金到账时间为2022 年 12 月5日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 5 日出具了“天职业字[2022]46180 号《验资报告》”。

2. 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,115,676,149.97 元，其中：以前年度使用 1,111,733,545.02 元，本年度使用 3,942,604.95 元，募集资金专户余额为人民币1,167,796.48 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 1,116,843,946.45 元，与实际募集资金净额人民币 1,112,479,228.56 元的差异金额为人民币4,364,717.89 元，差异原因如下：

募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额4,364,717.89 元。

（二）2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，公司以简易程序发行人民币普通股（A 股）45,454,545 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.60 元，募集资金为人民币 299,999,997.00 元，扣除相关发行费用7,008,702.31 元后募集资金净额为人民币 292,991,294.69 元。

该次募集资金到账时间为2023 年 9月11 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 11 日出具了“天职业字[2023]45625 号《验资报告》”。

2. 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及期末余额

截至 2026 年6月30 日，本公司累计使用募集资金人民币 110,668,092.22 元，其中：以前年度使用 84,886,234.64 元，本年度使用 25,781,857.58 元，募集资金专户余额为人民币 14,033,548.84 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 124,701,641.06 元，与实际募集资金净额人民币 292,991,294.69 元的差异金额为人民币 168,289,653.63 元，原因如下：

（1）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,710,346.37 元；

（2）暂时补充流动资金 170,000,000.00 元，2026 年 7 月，本公司已归还上述用于暂时补充流动资金的9,881,582.63 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2022 年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况

1.募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导审核后，报财务负责人审核，并由总裁审核后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

2.募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于2022 年12 月2日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司在中国建设银行股份有限公司株洲城东支行开设募集资金专项账户，用于公司2022 年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

2022年12月11日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。

2022 年12 月15 日公司、子公司湖南龙华农牧发展有限公司、云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美神养殖有限公司、海南美神农牧科技有限公司与世纪证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司株洲市分行、中国农业银行股份有限公司茶陵县支行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行、北京银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国光大银行股份有限公司株洲分行、交通银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行分别签订《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2024 年 12 月9日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议，于 2024 年12 月20 日召开2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“东冲三期生猪养殖基地建设项目”剩余募集资金中的5,800万元变更至“雅安美神养殖有限公司红岩9600头基础母猪苗猪场项目”。2024 年12 月25 日公司、子公司雅安美神养殖有限公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司株洲分行签订《募集资金三方监管协议》。

3.募集资金专户存储情况

2026 年 3 月，注销湖南龙华农牧发展有限公司东冲三期生猪养殖基地建设项目账户，无剩余余额。

截至 2026 年6月30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

（二）2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放和管理情况

1.募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导审核后，报财务负责人审核，并由总裁审核后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

2.募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于2023 年6月25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，董事会同意公司拟开立募集资金专项账户，用于2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放与使用。

2023年9月12日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。

2023 年9 月25 日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行、北京银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司株洲分行分别签订《募集资金三方监管协议》。

3.募集资金专户存储情况

截至 2026 年6月30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司报告期内 2022 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件1），2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件2）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2022 年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 3），2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件4）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司报告期内不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况，具体如下：

（一）公司于 2022 年 12 月 6 日通过非公开发行人民币普通股（A 股）175,326,046 股，发行价格为每股人民币 6.50 元，募集资金总额为人民币1,139,619,299.00 元，扣除发行费用人民币 27,140,070.44 元后，实际募集资金净额为人民币1,112,479,228.56 元。本次募集资金2026 年半年度实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

（二）公司于2023 年9月11 日以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）45,454,545 股，发行价格为每股人民币 6.60 元，募集资金为人民币

299,999,997.00 元，扣除相关发行费用 7,008,702.31 元后募集资金净额为人民币292,991,294.69元。本次募集资金2026年半年度实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件2）。

附件：1、2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

3、2022 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

4、2023 年以简易程序向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

唐人神集团股份有限公司

二〇二六年八月二十八日

唐人神集团股份有限公司

2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2026 年 6月 30 日

编制单位：唐人神集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

唐人神集团股份有限公司

2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2026 年6 月30 日

编制单位：唐人神集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

唐人神集团股份有限公司

2022 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2026 年 6月 30 日

编制单位：唐人神集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

附件 4

唐人神集团股份有限公司

2023 年以简易程序向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2026 年 6月 30 日

编制单位：唐人神集团股份有限公司

金额单位：人民币万元