山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026年 8月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026年 8月 18日送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号 2026-152）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2026年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日