永兴特种材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 28 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 28 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年08 月 28 日的 9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

5、会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。

6、会议主持人：董事长高兴江先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人439 人，代表有表决权的股份数额243,966,718 股，占公司有表决权股份总数的46.0429%(公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同)。

（2）现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计12 人，代表有表决权的股份数额209,857,966 股，占公司有表决权股份总数的39.6056%。

（3）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东427 人，代表有表决权的股份数额34,108,752股,占公司有表决权股份总数的6.4372%。

（4）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计431 人，代表有表决权的股份数额50,486,582 股，占公司有表决权股份总数的9.5281%。

（5）公司部分董事、高级管理人员出席/列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 1-提案 3 涉及 2026 年员工持股计划，股东杨国华、邹伟民、姚国华、顾晓暾、张骅、沈毅为拟参与本次员工持股计划的对象，构成关联关系，以上人员合计持有的797,500 股表决权股份，未计入有效表决权股份总数，以上人员均回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市通力律师事务所徐青律师、纪宇轩律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、永兴特种材料科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议

2、上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026 年 08 月 29 日