北京竞业达数码科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2026年 8月18 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2026 年8月28 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事6人，公司董事长钱瑞先生因个人原因，缺席本次会议。会议由半数以上董事推选张爱军先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2026年半年度报告全文》及摘要

《2026 年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。《2026 年半年度报告全文》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6 票；反对0票；弃权0 票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于2026年半年募集资金存放与使用情况的专项告》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6 票；反对0票；弃权0 票，该议案获通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日