华峰化学股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6 月6日披露的《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要，已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。

一、本次交易的基本情况

公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的华峰热塑 100%股权（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易进展情况

2026 年6月5日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案（具体内容详见公司刊登于2026 年6月6 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告）。

2026 年 7 月 3 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》。（具体内容详见公司刊登于2026 年7月4日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告）。

2026 年7月17日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请独立财务顾问、评估机构及法律顾问的议案》《关于聘请会计师事务所的议案》等相关事项。其中聘请会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议。（具体内容详见公司刊登于 2026 年 7月 18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告）。

2026 年 8 月 3 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》。（具体内容详见公司刊登于2026 年8月3日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告）。

2026 年8月3日，公司召开2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。（具体内容详见公司刊登于 2026 年 8 月4 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告）。

2026 年9月2日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易>（草案）及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案（具体内容详见公司刊登于 2026 年 9 月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告）。

三、风险提示

本次交易尚需公司股东会审议批准、有权监管机构批准、注册或同意后方可实施，本次交易能否取得前述批准、注册或同意以及最终取得批准、注册或同意的时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日