ST合力泰：第七届董事会第三十三次会议决议公告

合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 9 月 4 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026 年8月29 日以当面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。

应参与此次会议表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长邓佳威主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名邓佳威先生、侯焰先生、张信健先生、陈真真女士、林润昕女士为第八届董事会非独立董事候选人，同意提名蔡高锐先生、王启兴先生、廖山海先生为第八届董事会独立董事候选人。

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

（1）提名邓佳威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

经表决，9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（2）提名侯焰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人经表决，9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（3）提名张信健先生为公司第八届董事会非独立董事候选人经表决，9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（4）提名陈真真女士为公司第八届董事会非独立董事候选人经表决，9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（5）提名林润昕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人经表决，9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

（1）提名蔡高锐先生为公司第八届董事会独立董事候选人经表决，9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（2）提名王启兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人经表决，9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（3）提名廖山海先生为公司第八届董事会独立董事候选人经表决，9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会以累积投票制的方式审议表决。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）。

（二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

综合考虑公司自身经营规模以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将公司独立董事津贴标准由 15 万元/人/年（含税）调整为 8.4 万元/人/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因其中两位委员回避无法形成有效审议意见，故将本事项直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，公司全体独立董事回避表决。经表决，6 票同意，0票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-039）。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月21 日召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

经表决，9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

董事会决定将以下事项提交公司 2026年第二次临时股东会审议：

1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

2.1 选举邓佳威先生为公司第八届董事会非独立董事

2.2 选举侯焰先生为公司第八届董事会非独立董事

2.3 选举张信健先生为公司第八届董事会非独立董事

2.4 选举陈真真女士为公司第八届董事会非独立董事

2.5 选举林润昕女士为公司第八届董事会非独立董事

3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》

3.1 选举蔡高锐先生为公司第八届董事会独立董事

3.2 选举王启兴先生为公司第八届董事会独立董事

3.3 选举廖山海先生为公司第八届董事会独立董事

4.《关于调整独立董事津贴的议案》

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第七届董事会第三十三次会议决议》；

2、第七届董事会提名委员会第八次会议决议；

3、第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日