曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院28 号楼三层101号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任京暘

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数128,362,955 股，占公司有表决权股份总数的 64.1815%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3．公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 124,139,664 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

作为激励对象的股东何继盛回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划首次授予激励对象名单>》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 124,139,664 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

作为激励对象的股东何继盛回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 124,139,664 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

作为激励对象的股东何继盛回避表决。

（四）审议通过《关于拟认定公司核心员工》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 128,362,955 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事项》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 124,139,664 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

作为激励对象的股东何继盛回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：蔡庆虹、徐新

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

《公司2026 年第二次临时股东会决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日