安徽凤凰滤清器股份有限公司董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事离任的基本情况

本公司巫玟翰先生，因工作调整，自 2026 年 9 月 7 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 319,125 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任内贸总监，存在未履行完毕的公开承诺。

根据《简式权益变动报告书-巫界树、巫玟翰、巫玟桦》，巫玟翰自愿承诺在本次股份转让完成后 24 个月内不通过集中竞价、大宗交易等二级市场方式减持其剩余安徽凤凰的股份，不排除在符合并遵守现行有效的法律、法规及规范性文件及自愿承诺的基础上，继续减少其在上市公司拥有权益股份的可能。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。具体内容详见公司于2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《简式权益变动报告书-巫界树、巫玟翰、巫玟桦》（公告编号：2026-042）。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。公司将依照《公司法》《公司章程》的相关规定尽快完成董事补选工作。

（二）人员变动对公司的影响

巫玟翰先生辞去董事职务后，仍在公司担任内贸总监职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

巫玟翰先生出具的《辞职报告》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日