中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年 9月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月28日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陆俊先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，建立、健全公司的长效激励机制，充分调动员工积极性，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

（一）《第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》；

2026 年 9 月 8 日

董事会

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