上海浦东发展银行股份有限公司关联交易公告

公告编号：临2026-016

证券代码：600000

证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2026 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第六次会议于2026年6月4日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2026年5月25日以电子邮件方式发出。应参加会议董事14名，实际参加会议董事14名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1.《公司<2026年度资本充足率管理计划>的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

2.《公司关于子公司利润分配事项的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

3.《公司关于2026年第一次预期信用损失法模型优化和参数更新的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

4.《公司关于与中国东方资产管理股份有限公司关联交易的议案》

具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票 （董事计宏梅因关联关系回避表决）

公司独立董事专门会议已事前审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

5.《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》

具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

公司独立董事专门会议已事前审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

6.《公司关于消费者权益保护工作2025年度总结和2026年度计划的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

7.《公司2025年度消费者权益保护监管评价的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

8.《公司2025年度消保投诉情况监管通报的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

9.《公司关于召开2025年年度股东会的议案》

具体请参见公司同日披露的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2026年6月4日