上海阿为特精密机械股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917号1幢3楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年9月3日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长汪彬慧先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事郑六七、汪生贵、丁宇斌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和业务发展需要，为加快公司半导体领域的业务发展，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，公司拟以自有资金在上海市宝山区设立全资子公司，注册资本为 3,000 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门最终核定为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（https://www.bse.cn/）上披露的《上海阿为特精密机械股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经第三届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日