中国民生银行2026年半年度A股权益分派实施公告

中国民生银行股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”或“本行”）第九届董事会第二十四次会议于2026年8 月28 日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2026年8月14日以书面形式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事15 名，现场出席董事8名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事郑海阳、曲新久、温秋菊、杨志威、程凤朝、刘寒星现场出席会议；电话/视频连线出席董事 7名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、宋焕政、张俊潼通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于《中国民生银行 2026 年半年度报告》的决议

《中国民生银行2026年半年度报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行2026年半年度报告》（包括半年度报告摘要）详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0 票。

2. 关于《中国民生银行 2026 年度中期利润分配方案》的决议

《中国民生银行2026 年度中期利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0 票。

3. 关于中国民生银行股份有限公司境内优先股股息分配的决议

《中国民生银行境内优先股股息派发实施公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0 票。

4. 关于《中国民生银行恢复计划（2026 年版）》和《中国民生银行处置计划建议（2026 年版）》的决议

（1）《中国民生银行恢复计划（2026 年版）》

表决情况：同意15票，反对0 票，弃权0票。

（2）《中国民生银行处置计划建议（2026 年版）》

表决情况：同意15票，反对0 票，弃权0票。

5. 关于《中国民生银行 2026 年半年度第三支柱信息披露报告》的决议

《中国民生银行2026 年半年度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0 票。

6. 关于民生金融租赁股份有限公司关联交易的决议

本行独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意将其提交董事会审议。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0 票，不涉及关联董事回避表决。

7. 关于修订《中国民生银行风险数据加总和风险报告管理办法》的决议

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日