中国联合网络通信股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5月25 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区金融大街21 号中国联通大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本公司 2025 年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集，公司董事长董昕先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席7人，独立董事童国华先生、顾佳丹先生、吴杰庄先生、姜鑫先生、耿汝光先生列席了本次会议。董事简勤先生、王军辉先生、卢山先生、杨宁先生、沈抖先生、李津先生因另有其他重要公务未列席本次会议；

2、董事会秘书王凌升先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2025 年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于2025 年度末期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司的关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司及其下属分子公司提供非融资性担保业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.00、议案名称：关于对中国联合网络通信（香港）股份有限公司（简称“联通红筹公司”）年度股东大会“渗透投票”的议案

6.01、议案名称：关于联通红筹公司截至2025 年12 月31 日止年度之财务报表、董事会报告书及独立核数师报告书事项

审议结果：通过

表决情况：

6.02、议案名称：关于联通红筹公司2025 年末期利润分配的事项

审议结果：通过

表决情况：

6.03、议案名称：关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项

审议结果：通过

表决情况：

6.04、议案名称：关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内，按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项

审议结果：通过

表决情况：

6.05、议案名称：关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于公司第二期限制性股票激励计划回购注销部分激励对象限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于制定公司《薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本公司2025 年度末期利润分配的实施方案，将另行公告。

3、本次年度股东会听取了公司 2025 年度独立董事述职报告以及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的说明。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘向育、温艺婧

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

 上网公告文件

法律意见书

中国联合网络通信股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日