证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2026-018

凤凰光学股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于注册地址变更暨修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，拟对《公司章程》及《公司募集资金管理办法 》等公司治理制度进行修订。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

详见修订对照表：

《公司章程》中“工商行政管理局”修订为“市场监督管理局”，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无实质性修订。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记备案等相关事宜，具体以市场监督管理部门登记备案为准。

二、部分公司治理制度修订情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司修订部分公司治理制度，具体明细如下：

上 述 制 度 全 文 于 2026 年 8 月 25 日 在 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露，其中序号 1 至序号 5 尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后生效。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日