上海光明肉业集团股份有限公司关于2025年年度股东会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、股东会召开日期： 2026 年5月19 日

3、股东会股权登记日：

二、 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

2、取消议案原因

经综合考量，相关事项尚需进一步研究论证，上海光明肉业集团股份有限公司基于审慎性考虑，决定取消原定于2025 年年度股东会审议的第15 项议案《关

于子公司资产优化暨关联交易的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于2026 年 5 月 13 日公告的股东会延期通知的其他事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年5 月19 日 14 点00 分

召开地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年5 月19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见本公司于 2026 年 3月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-008）；《光明肉业关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）；《光明肉业关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）；《光明肉业关于与子公司进行委托贷款的公告》（公告编号：2026-013）；《光明肉业关于2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）；《光明肉业关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-016）；2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-019）；《光明肉业关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）；《光明肉业关于海外子公司对外投资项目的公告》（公告编号：2026-022）。

2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、9

3、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

 报备文件

股东会召集人取消议案的有关文件。

附件：

授权委托书

上海光明肉业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年5 月19 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。