湖北得伟君尚律师事务所

关于湖北美尔雅股份有限公司

2025年年度股东会的

二〇二六年六月二十三日

湖北得伟君尚律师事务所

地址：武汉市江汉区建设大道 588号卓尔国际中心20、21 楼

电话：（86 27 8562 0999）

电子邮箱：dewell@ dewellcn.com

湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年年度股东会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师经核查验证，发表法律意见如下：

经查验，2026 年6月2 日，公司第十二届董事会第二十三次会议作出召开公司2025 年年度股东会的决议。

2026年6 月2 日，公司在指定媒体和上海证券交易所网站上发布《关于召开公司2025 年年度股东会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。本次会议通知发布日期早于本次会议召开日前二十日。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会现场会议于2026 年6 月23 日14 时00 分在湖北省黄石市下陆区桂林南路美尔雅工业园会议室召开，会议由公司董事长郑继平先生主持。

本次股东会采用上海证券交易所股东会网络投票系统进行投票，当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知内容。

经本所律师核查，会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致，符合公司章程的规定，合法有效。

经查验，出席公司本次现场会议的股东或股东代理人为3 人，代表公司股份78,098,638 股，占公司股份总数的21.69%。

除上述股东及股东代理人外，公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会。

经查验，本次股东会出席人员的身份证明、授权委托书等资料，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。

通过网络投票方式参加本次股东会的股东共85 人，代表公司股份6,554,075 股，占公司股份总数的1.82%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，由上海证券交易所股东会网络投票系统认

证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东会的会议人员资格符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

经查，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。

本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，现场会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，网络投票结果由公司在网络投票结束后进行统计，会议当场公布了现场投票和网络投票的合并统计表决结果。