湖北美尔雅股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 基于实质重于形式的原则，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）追认贵州盘煜贸易有限公司（以下简称“贵州盘煜”）和广东省威仕顿实业有限公司（以下简称“威仕顿”）为关联方，因此本次追认的关联交易是公司与贵州盘煜在2023 年至2025 年期间发生的交易。

 本次追认的关联交易尚需提交股东会审议。

一、关联交易概述

（一）追认关联方原因

2023 年度开始，公司与贵州盘煜开展煤炭贸易业务，与威仕顿合作开展服装订单的获取。后经自查，公司认为实际控制人郑继平能够对贵州盘煜和威仕顿施加重大影响，部分资金的使用也构成了资金占用，因此公司按照实质重于形式的原则认定贵州盘煜和威仕顿为关联方，并追认2023 年至 2025 年与贵州盘煜发生的关联交易。

（二）追认关联交易基本情况

公司与贵州盘煜2023-2025 年度产生的关联交易金额如下表所示：

单位：元

（三）履行的审议程序

公司于2026 年4月 28 日召开第十二届董事会独立董事2026 年第一次会议、第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》》及《公司章程》规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次关联交易需要提交股东会审议。

二、关联方介绍

公司名称：贵州盘煜贸易有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022 年6 月6日

住所：贵州省六盘水市水城区双水街道天翼栖凤苑

法定代表人：杨芳

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；五金产品批发；办公设备销售；金属制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；日用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

截至 2025 年12 月31 日，贵州盘煜未经审计的总资产为12,747.35 万元，净资产为-758.14 万元；2025 年度贵州盘煜营业收入为215.16 万元，净利润为-233.29 万元。

三、关联交易的定价政策

公司与贵州盘煜之间的煤炭贸易业务，交易价格遵循自愿、平等、公允的原则。

四、关联交易对上市公司的影响

1、公司董事会对内部控制高度重视，公司将采取系列措施进一步强化风险合规意识，提升公司规范化治理水平，规范决策流程，确保内控制度体系规范、有效实施，切实维护公司及全体股东的合法权益，防范类似情况再次发

生。

2、公司未来将进一步完善关联方识别及信息维护工作，并对关联交易进行持续跟踪，严格履行关联交易的审议和披露程序。

特此公告。

2026 年 4 月 30 日

湖北美尔雅股份有限公司董事会