诺德新材料股份有限公司第十届董事会第五十二次会议决议公告

诺德新材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

关于2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件和《诺德新材料股份有限公司章程》《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议，审议通过了《关于注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，现发表核查意见如下：

1、关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案的核查意见

经核实，本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意对此部分股票期权按照相关激励计划的相关规定实施注销。

2、关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案的核查意见

根据《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，首次授予部分117 名激励对象第一个行权期行权的行权条件已经成就，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次符合条件的激励对象采用自主行权方式行权，首次授予股票期权第一期的行权数量为 1,505 万份，行权期为 2026 年 7 月 14 日-2027 年 7 月 13 日。

经审核，公司 2025 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的相关行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意符合条件的激励对象按照本次股权激励计划的相关规定在行权期内自主行权。

2026 年 6 月 13 日

诺德新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会