诺德新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5月13 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋30 层诺德新材料股份有限公司1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人，独立董事列席3 人；

2、 董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025年年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《公司 2025年年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于公司2026年年度套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于拟向金融机构申请2026年年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于 2026年年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

审议结果：通过 表决情况：

9、议案名称：《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 582,637,601 99.7678 1,032,701 0.1768 323,100 0.0554

9、议案名称：《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》 审议结果：通过

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5-6、10 涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决票股份总数的2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周雨翔、郭子威

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日